Держбюро розслідувань заочно вручило підозру колишньому нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку “Фінанси та Кредит”.
Про це повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко в Facebook
Під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.
“Згодом, між фінансовими установами (банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку “Фінанси та кредит” саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.
Кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу”, – заявила Варченко.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило депутату Верховної Ради 8-го скликання від групи “Воля народу” Максиму Микитасю про підозру в хуліганстві.