Працівники податкової міліції Київщини виявили та припинили у Києві незаконну діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє сайт Хрещатик.news з посиланням на пресслужбу ДФС у Київської області.
За даними слідства, група людей, які надавали підприємствам незаконні послуги, підробляли документи та “відмивали” гроші.
«Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київський області спільно з працівниками слідчого відділу поліції Печерського УП ГУ НП, виявили та припинили на території м. Києва незаконну діяльність потужного «центру мінімізації платежів у бюджет», через який було проведено операцій на суму понад 330 млн. гривень.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку», – повідомили у ДФС.
Зазначається, що підприємства перераховували кошти за нібито придбані товари на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств.
«Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам «центру мінімізації платежів у бюджет» підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (промислові та будівельні товари). У свою чергу, фігуранти передавали незаконно «проконвертовану» готівку разом з підробленими первинними документами», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки у офісах, автомобілях та по місту проживання підозрюваних, вилучили 60 печаток СГД з ознаками «транзитності» і «фіктивності», первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність вказаного угрупування, а також накладено арешт на суми лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ДПС України підприємств з ознаками фіктивності у розмірі 4,8 млн гривень.
Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві припинили діяльність «конверту» з обігом понад 230 млн
Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал – тільки актуальні новини Києва!
Читайте також:
Міжнародне шахрайство: переселенці зі Сходу легалізували тіньові кошти через криптовалюту
Екскерівники Київводфонду привласнили нерухомість на 170 млн